С 5 февраля Росфинмониторинг будет запрашивать данные о бенефициарных владельцах

Приказом от 13.11.2017 N 373 Росфинмониторинг утвердил образец запроса в адрес юрлица о его бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению сведений в отношении них, на бумажном носителе. Документ начнет действовать с 5 февраля.

Напомним, 21 декабря 2016 года вступил в силу федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ, которым внесены изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ) и КоАП. Первый дополнен статьей 6.1, устанавливающей обязанность юрлиц иметь и раскрывать по запросам уполномоченных органов информацию о своих бенефициарных владельцах или сведения о мерах, принятых для получения такой информации, в КоАП введена ответственность за неисполнение новой обязанности. Летом этого года правительство утвердило первый подзаконный акт – правила представления юрлицами информации по запросам уполномоченных органов (Росфинмониторинга и ФНС). Однако пока не было самой формы запроса, в этой части новые нормы не работали.

О разработке проекта формы неоднократно заявляла также ФНС.

Источник: Audit-it.ru

 

ОВИОНТ АУДИТ